医疗器械企业医疗器械企业本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届七次会议书面通知于2024年2月4日发出，并于2024年2月7日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　为进一步聚焦核心主业，云赛智联以2023年7月31日为基准日，聘请上海申威资产评估有限公司对上海广电通信技术有限公司股东全部权益（以下简称：广电通信）进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟协议转让上海广电通信技术有限公司100%股权行为涉及的上海广电通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2023）第0444号），广电通信的股东全部权益价值（截至2023年7月31日）为23,012.02万元人民币。

　　同意公司以经国资备案的评估值为基准，将公司所持广电通信100%股权协议转让至上海仪电电子（集团）有限公司。交易后，期间损益由受让方享有或承担。

　　详见同日披露的《云赛智联关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的公告》（临2024-005）。

　　为保障公司经营发展需要，同意本年度公司及下属子公司之间的内部借款总额度不超过7亿元。实际借款金额、借款期限、利率以具体签署的借款合同为准。董事会批准的内部借款额度有效期内，借款额度可循环使用。上述借款额度自公司董事会批准之日起12个月内有效。

　　公司定于2024年2月28日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　详见同日披露的《云赛智联关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 交易简要内容：为进一步聚焦核心主业，云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）以2023年7月31日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构对上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）全部股东权益实施价值评估，以备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以协议方式，将公司所持广电通信100%股权转让至上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：仪电电子集团）。

　　● 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为0万元。

　　近年来，云赛智联紧紧围绕“智慧城市综合解决方案提供商和运营商”的战略定位，聚焦云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品三大主业板块，通过城市各领域的信息化、数字化、智能化建设，为城市的智慧运营奠定坚实基础医疗器械企业。广电通信从事的导航雷达业务与主业关联度低，与业内其他智能产品企业也无产业相关性。为进一步聚焦核心主业，经云赛智联十二届七次董事会会议审议，同意公司以2023年7月31日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构对广电通信全部股东权益实施价值评估，以备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以协议方式，将公司所持广电通信100%股权转让至仪电电子集团。

　　因出让方云赛智联与受让方仪电电子集团的控股股东均为上海（仪电）集团有限公司（以下简称：仪电集团），符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产额的5%，本次关联交易需提交公司股东大会审批。

　　公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行审核，同意提交董事会审议。本预案为关联交易预案，关联董事对本预案回避表决。

　　截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与仪电集团及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为0万元。

　　经营范围：照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2023年12月31日，仪电电子集团未经审计总资产874,619万元，总负债422,455万元，所有者权益452,164万元。2023年主营业务收入1,005,522万元，净利润50,734万元。

　　经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　云赛智联聘请上海申威资产评估有限公司对广电通信股东全部权益进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟协议转让上海广电通信技术有限公司100%股权行为涉及的上海广电通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2023）第0444号），广电通信的股东全部权益价值（截至2023年7月31日）为23,012.02万元人民币。

　　1、经资产基础法评估，以2023年7月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，广电通信总资产评估值为33,646.86万元，负债评估值为10,634.84万元，股东全部权益价值评估值为23,012.02万元，评估增值2,963.65万元，增值率14.78％。

　　2、经收益法评估，以2023年7月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，广电通信股东全部权益价值评估值为22,000.00万元，评估增值1,951.63万元，增值率9.73％。

　　通过分析两种方法评估结果的合理性和价值内涵，在对广电通信采用收益法评估时，由于收益法受到大环境及行业的影响较大，未来经营情况具有较大的不确定性，收益法无法体现被评估单位的真实价值。而资产基础法的评估结果主要是以评估基准日企业现有资产的完全重置成本为基础确定的，基本反映了企业资产的现行市场价格，具有较高的可靠性。因此本次交易选取资产基础法的评估结果作为广电通信股东全部权益价值的评估结论。

　　审计报告和评估报告详见上海证券交易所网站（）,公司已履行相关豁免程序，审计和评估报告中的涉密内容已隐去。

　　云赛智联已经获得对相关国资管理部门对于本次股权转让行为的批准及《评估报告》的备案。

　　公司于本次董事会及股东大会批准该交易后，将通过上海联合产权交易所的交易平台以协议方式完成股权转让。

　　仪电电子集团承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同；仪电电子集团受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担；在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由仪电电子集团享有和承担，云赛智联对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

　　本次交易符合公司战略和发展要求，有利于公司进一步聚焦和支持主业，促进公司高质量发展。本次交易完成后，将对公司经营和财务状况产生积极影响。

　　独立董事及审计与合规委员会召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意提交董事会会议审议并发表独立意见：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易估值合理，有利于公司聚焦主业发展，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券医疗器械企业、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司十二届七次董事会会议及十二届七次监事会会议审议通过，详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

　　应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

　　请符合上述条件的股东于2024年2月26日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：00）到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2024年2月26日，书面通讯请在信封左上角注明股东登记字样。

　　现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届七次会议书面通知于2024年2月4日发出，并于2024年2月7日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　为进一步聚焦核心主业，云赛智联以2023年7月31日为基准日，聘请上海申威资产评估有限公司对上海广电通信技术有限公司股东全部权益（以下简称：广电通信）进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟协议转让上海广电通信技术有限公司100%股权行为涉及的上海广电通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2023）第0444号），广电通信的股东全部权益价值（截至2023年7月31日）为23,012.02万元人民币。

　　同意公司以经国资备案的评估值为基准，将公司所持广电通信100%股权协议转让至上海仪电电子（集团）有限公司。交易后，期间损益由受让方享有或承担。

　　详见同日披露的《云赛智联关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的公告》（临2024-005）。